5月14日｜據中証金牛座，中國結算近日啟動2025年第一季度異常賬户核查工作，以落實證券賬户實名制管理規定，防範和打擊違法違規使用證券賬户行為。據悉，中國結算已將一季度初步篩查的疑似異常賬户情況下發至各券商。各券商需按慣例對疑似異常賬户組織核查，並在規定時限內向中國結算提交核查報告及核查結果反饋表。
需要注意的是，券商需向中國結算詳細報送公司對疑似異常投資者賬户的核查過程，除了投資者的姓名、賬號、年齡、職業、資金規模等基本信息之外，券商需核查待查賬户是否存在配資嫌疑。具體來説，券商需核查投資者或其第二聯繫人手機號碼是否與配資公司相關，待查賬户是否存在“交易、銀証轉賬密碼修改前有大額資金轉出、修改後又有大額資金轉入”或者“每次交易、銀証轉賬密碼修改後都有相似或成比例的整數金額轉入”等帶有疑似場外配資特徵的資金出入情況，以及“交易、銀証轉賬密碼修改前後使用的委託手機號、MAC地址、IP地址完全不同”等帶有疑似場外配資特徵的情況。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯